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Blanqueo capitales

El juez deja en libertad provisional al comisario Carlos Salamanca

Salamanca está acusado de formar junto con el también comisario José Villarejo una trama corrupta para blanquear fondos procedentes de fuera, aceptar obsequios y dinero a cambio de gestiones policiales y de introducir ciudadanos en España

06/03/2018 - 06:18

Ana Terradillos

Madrid

La Fiscalía quiere llevar juicio al comisario Salamanca por cohecho

28/02/2018 - 07:47

Ana Terradillos | Javier Álvarez

Madrid

La tía de Álvaro Gijón niega haber blanqueado dinero de su sobrino

28/02/2018 - 01:19

Lucía Bohórquez

Palma de Mallorca

La mafia rusa, a juicio

19/02/2018 - 10:42

Javier Álvarez

Madrid

Los “miguelianos” defienden a su líder y atacan al OPUS

16/02/2018 - 01:10

Ramón Mella

Pontevedra

Quique Pina, detenido por presunto blanqueo de capitales

31/01/2018 - 10:48

Redacción

Quique Pina detenido por un supuesto delito de blanqueo de capitales

31/01/2018 - 10:40

F. J. Román

La Iglesia es responsable subsidiaria en el caso de los “miguelianos”

30/01/2018 - 04:26

Carmen Abal

Pontevedra

Los notarios se comprometen a enviar “de forma inmediata” a la fiscalía datos sospechosos de blanqueo de capitales

16/01/2018 - 04:03

Javier Álvarez

Madrid

La Fiscalía de Madrid consigue reabrir el caso Xabi Alonso

15/01/2018 - 08:51

Javier Álvarez

Un registro exhaustivo e inusual en la casa del excomisario Villarejo

23/11/2017 - 06:44

Ana Terradillos

Madrid

El excomisario Villarejo y el comisario Salamanca, en un módulo de funcionarios

07/11/2017 - 08:04

Ana Terradillos

Madrid

La jueza manda a prisión al comisario Villarejo por una operación de cinco millones

05/11/2017 - 11:52

Pilar Velasco

Madrid

Prisión incondicional para el excomisario Villarejo

05/11/2017 - 09:19

EFE

Madrid

La Policía detiene al excomisario José Manuel Villarejo por inmigración ilegal

03/11/2017 - 04:38

Redacción | Pilar Velasco

Madrid

Villarejo, el agente encubierto más conocido

03/11/2017 - 04:35

Ana Terradillos

Madrid

La Audiencia Provincial confirma el archivo para investigar al excuñado de Rato por su contrato en Bankia

13/10/2017 - 05:15

Pilar Velasco

Madrid

La Audiencia abre procedimiento contra el banco chino ICBC por blanqueo

11/09/2017 - 06:55

Pilar Velasco

La Audiencia Nacional mantiene en prisión a Rosell por riesgo de fuga

04/07/2017 - 01:18

Redacción

El juez archiva la investigación a Rato por blanqueo de empresas privatizadas y arremete contra la Guardia Civil

26/05/2017 - 02:20

Pilar Velasco

Prisión sin fianza para el expresidente del Barça Sandro Rosell

25/05/2017 - 02:03

Alberto Pozas

Madrid

La Fiscalía pide prisión sin fianza para Sandro Rosell y su socio

25/05/2017 - 11:57

Alberto Pozas | M. Ángel

Madrid

Mesa de España del 24 de mayo de 2017

24/05/2017 - 04:51

Redacción

Detenido el expresidente del Barcelona Sandro Rosell por blanqueo

23/05/2017 - 03:04

Ana Terradillos

Madrid

El Supremo multó a HSBC por no aplicar medidas anti blanqueo

04/05/2017 - 12:27

Javier Álvarez

Madrid

Rato denuncia una "causa general, encubierta y sin control judicial"

24/01/2017 - 01:39

Javier Álvarez

Madrid

"A esos que ven a la Virgen"

16/01/2017 - 11:25

Celia Blanco

Madrid

Procesado el líder de los "miguelianos" por 26 delitos sexuales y 24 contra la integridad moral

14/12/2016 - 06:07

Lara Capelo | Ainhoa Apestegui

Santiago de Compostela

Fianzas de 2,2 millones a Miguelianos y el Obispado como responsable subsidiario

14/12/2016 - 06:01

EFE | María Díaz

Cae en Madrid el cerebro financiero de la trama corrupta de Petrobras

22/11/2016 - 01:14

Pilar Velasco

Madrid

La Guardia Civil detiene a 16 personas en la Operación Dealbatio

21/11/2016 - 07:07

Cándido Romaguera

Algeciras

"Lleno, por favor"

03/11/2016 - 02:47

María Gutiérrez

Santander

La Audiencia ordena al juez acreditar la investigación al excuñado de Rato

28/10/2016 - 10:36

Pilar Velasco

La Audiencia provincial archiva una de las causas fiscales contra Rodrigo Rato

13/10/2016 - 02:47

Pilar Velasco

Desarticulada una red dedicada a la explotación sexual de mujeres y al blanqueo de capitales

18/09/2016 - 10:46

Agencias

Alicante

Un pacto anticorrupción fallido

15/09/2016 - 05:15

Soledad Gallego-Díaz

Madrid

Rato defiende los contratos en Bankia de su excuñado

08/09/2016 - 03:00

Pilar Velasco

Madrid

Los Carceller eluden la cárcel al asumir sus responsabilidades fiscales

05/09/2016 - 11:53

Alfonso Ojea

Madrid

Detenidos en España siete fugitivos reclamados por cinco países

07/07/2016 - 09:19

Ana Terradillos

Madrid

Desarticulada una organización que blanqueaba dinero del narcotráfico

07/07/2016 - 06:05

Cándido Romaguera

Algeciras