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Banco de España

El ministerio de Economía denuncia al Banco de Madrid por blanqueo de capitales

La entidad, intervenida el martes por el Banco de España, estaba siendo investigada desde hace un año. El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales ha trasladado el caso a la Fiscalía. Es filial de la Banca Privada de Andorra acusada por Estados Unidos de blanquear dinero procedente del crimen organizado

13/03/2015 - 05:58

Emilio de la Peña

Madrid

 
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