Detenido Gerardo Díaz-Ferrán acusado de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales

La operación, denominada 'Crucero', ha sido llevada a cabo por la Policía Nacional con el conocimiento del juzgado central de instrucción número seis de la Audiencia Nacional, que dirige Eloy Velasco, y del Fiscal Daniel Campos. Además de las detenciones, se han producido registros en nueve domicilios y despachos.

Esta operación, que continúa abierta, se produce tras la denuncia de un grupo de empresas turísticas, que se querellaron en la Audiencia Nacional contra Díaz Ferrán y el empresario Ángel de Cabo, por estafarles cerca de 45 millones de euros.

Los denunciantes aseguran que Díaz-Ferrán y su socio ya fallecido, Gonzalo Pascual, les deben 45 millones de euros y que los dos transfirieron a Posibilitum la mayor parte de sus activos para evitar su embargo. Entre las propiedades que intentó ocultar Díaz-Ferrán, según la denuncia, destacan un Rolls Royce Phantom, valorado en cerca de 500.000 euros; un chalé de lujo en la localidad mallorquina de Calviá, o un yate de 27 metros de eslora de nombre 'Leuqar' (Raquel al revés, el nombre de su esposa), que solía fondear en Mallorca o en el puerto menorquín de Ciutadella. Según la denuncia, el expresidente de la CEOE también trató de ocultar, para no pagar a los acreedores, la posesión de dos apartamentos exclusivos frente a Central Park en Nueva York valorados en un total de 10.6 millones de dólares. La policía ya frustró un intento de Díaz-Ferrán de evadir 4,5 millones de euros a Suiza, tal y como adelantó la SER.

Posibilitum está dirigida por el fontanero Ángel de Cabo, y adquiere compañías en quiebra para liquidarlas a continuación. Así operó con Marsans, Nueva Rumasa, la constructora Teconsa, vinculada al 'caso Gürtel', y varias empresas más de menor entidad. Es lo que en el mundillo empresarial se conoce como un "enterrador". Sin embargo, según el registro, el objeto social de Posibilitum es "el comercio de animales domésticos y exóticos", y "servicios complementarios de residencia y peluquería".