La Policía Nacional desmantela en Benidorm una organización criminal: 15 detenidos y más de 400 teléfonos intervenidos
Dedicada al blanqueo de capitales, falsedad documental y otros delitos contra el patrimonio
19/02/2025 - 10:42
Redacción
Benidorm
Blanqueo capitales
La Policía destapa en el sur de Madrid una compleja red china de blanqueo de dinero a nivel mundial
18/02/2025 - 09:53
David Callejo
Fuenlabrada
Detenida una vecina de Viveiro por blanqueo de capitales en el aeropuerto de Madrid-Barajas
17/02/2025 - 11:09
Antía Montes
Lugo
Suplanta la identidad de una mujer de Lanzarote, desde Alicante, para apuestas digitales
28/01/2025 - 12:06
Redacción
Arrecife
Detenido en Torrevieja un fugitivo de Suecia acusado de diez delitos de blanqueo de capitales
17/01/2025 - 10:13
EP
Alicante
Cae una banda dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales afincada en Écija con 25 detenidos
14/01/2025 - 10:15
Redacción
Sevilla
Intervenidos más de 209.000 euros ocultos en un paquete en el aeropuerto de Palma
11/12/2024 - 09:56
EFE
El excomisario europeo Reynders niega haber blanqueado dinero ante la investigación abierta en Bélgica
06/12/2024 - 06:06
Redacción | Agencias
Madrid
Un piloto lanzaroteño de rallies lideraba una red de tráfico de drogas y blanqueo de capitales
05/12/2024 - 10:55
Redacción
Arrecife
La Guardia Civil registra un domicilio de Ibiza en una operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales
28/11/2024 - 11:47
Redacción
Ibiza
Los coches del exjefe de Delitos Económicos de la Policía en Madrid ocultaban 24.000 euros en guanteras y puertas
22/11/2024 - 06:30
Alfonso Ojea
Madrid
La Guardia Civil de Córdoba desarticula un grupo criminal especializado en el blanqueo de dinero procedente de la extorsión
16/11/2024 - 10:58
Jose Antonio Alba
Córdoba
Liberadas siete mujeres explotadas sexualmente en dos pisos de Madrid
14/11/2024 - 11:07
Agencia Servimedia
Madrid
Dos detenidos en Alcobendas y Getafe dentro de una red de blanqueo de dinero procedente de estafas
03/10/2024 - 11:51
Víctor Rodríguez
Getafe
Detenidas 13 personas en una macrooperación policial contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales
25/07/2024 - 05:38
Redacción
Algeciras
Detenidas cinco personas de una organización criminal que blanqueaba dinero en Alicante y València
05/07/2024 - 12:57
José María Barreda
Valencia
Investigadas dos personas en Barcelona por estafar más 79.000 euros a una víctima residente en La Cabrera
14/06/2024 - 08:54
Redacción
Ponferrada
Burgos en el eje de un grupo criminal de compraventa de coches de importación desarticulado
06/05/2024 - 04:13
Redacción
Burgos
La Guardia Civil detiene a 11 personas por blanqueo y narcotráfico en la Pobla de Vallbona y Benaguasil
16/04/2024 - 07:05
EFE
Valencia
Detenido en Torrevieja un fugitivo sueco buscado por tráfico de drogas y blanqueo de capitales
13/04/2024 - 11:36
Redacción
Alicante
Absuelto de un delito de blanqueo un hombre que recibió 2.100 euros en su cuenta porque desconocía la procedencia del dinero
30/03/2024 - 06:00
Pedro Jiménez
Madrid
30 detenidos en Benidorm y la Marina Baixa en una macro operación contra el trafico de drogas y el blanqueo de capitales
22/03/2024 - 01:35
Jorge García | Silvia Yus | N. Van
Benidorm
Prisión para diez de los detenidos en la operación contra el blanqueo de mercancía china en Fuenlabrada
22/03/2024 - 09:14
EFE
Madrid
El juzgado de Tarancón decreta prisión para 10 detenidos por blanqueo de mercancía china
22/03/2024 - 08:52
Redacción
Tarancón
Una denuncia en Baeza ha permitido desmantelar un grupo que habría estafado hasta ocho millones de euros
21/03/2024 - 03:20
César García
Jaén
Trece detenidos en Fuenlabrada por blanquear tres millones a la semana con importaciones chinas
19/03/2024 - 05:42
EP
Fuenlabrada
Ayuso reconoce por primera vez que el margen para seguir bajando impuestos en Madrid se agota
13/02/2024 - 12:57
Javier Alonso
Madrid
"Está tan a la vista": así se mueve el dinero negro delante de nuestras narices con total impunidad
26/01/2024 - 07:37
Javier Ruiz
Madrid
La UE acuerda nuevas medidas contra el blanqueo de capitales que apuntan al fútbol y a los criptoactivos
18/01/2024 - 09:26
Antonio Martín
La Guardia Civil detiene a seis integrantes de una banda que vendía cocaína y blanqueaba dinero en Valencia
09/01/2024 - 08:19
EFE
Valencia
La Policía Nacional ha desmantelado una banda dedicada al blanqueo de capitales de la prostitución, con detenidos en Santander
02/12/2023 - 10:10
Miren Azkue
Santander
Detenidas 7 personas en Villarrobledo por ocultar 210 kilos de cocaína
25/10/2023 - 11:45
EP
Las Pedroñeras
Desmantelan falsas empresas, con estructura en Segovia, dedicadas al blanqueo procedente del tráfico de drogas y de vehículos de alta gama
20/10/2023 - 07:28
Redacción
Segovia
La guardia civil detiene en Cantabria a los dos cabecillas de una organización que blanqueaba capitales procedentes del tráfico de drogas
19/10/2023 - 02:26
Marta Bustamante
Santander
Embargan en Ibiza un 'megayate' de 40 metros de eslora valorado en casi seis millones de euros por blanqueo de capitales
01/08/2023 - 08:18
Redacción
Ibiza
