Hasta 42 detenidos por fraude en la compraventa de coches en subastas
Durante la investigación se detectaron más de 600 compras y ventas de vehículos entre 2011 y 2013, sin que se haya ingresado el IVA correspondiente
Operación de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en la que 42 personas han sido detenidas por fraude en la compra venta de coches de segunda mano. Además, las sociedades ficticias que creó la trama se usaban para blanquear dinero del tráfico de cocaína.
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La Guardia Civil ha desmantelado una organización que habría defraudado más de dos millones de euros a la Hacienda Pública. Los agentes detectaron transferencias bancarias a Rumanía por parte de personas afincadas en Ciudad Real. Envios de dinero que los detenidos justificaban como pagos de compraventa de vehículos de segunda mano . la investigación ha descubierto todo un entramado dedicado al fraude del IVA, blanqueo de capitales, falsificación y estafa, mediante la compraventa de vehículos procedentes de subastas en Bélgica, Francia y Alemania.
La red creo empresas ficticias en España, Rumania y Bulgaria para llevar a cabo el fraude y para blanquear el dinero de otra actividad, el tráfico de cocaína procedente de Republica Dominicana.
Los agentes se ha incautado de diez vehículos, 200.000 euros en efectivo, 2,5 kilos de cocaína y más de 15 kilos de sustancia de corte en dos laboratorios dedicados a la elaboración de la droga. Hay 42 detenidos y se han llevado a cabo 15 registros domiciliarios. La cocaína elaborada en los laboratorios era distribuida en Madrid, Málaga, Toledo y Ciudad Real.
