El urbanista Leopoldo Arnaiz, imputado por un posible delito de blanqueo
Las diligencias penales contra el arquitecto y funcionario en excedencia Leopoldo Arnaiz se abrieron a instancias de la Abogacía del Estado y la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid
El juzgado número 35 de Madrid investiga a uno de los principales urbanistas de Madrid, Leopoldo Arnaiz, por un posible delito de blanqueo de capitales y fraude fiscal. El magistrado Ignacio Bigeriego ha solicitado al Ministerio Fiscal que presente acusación o pida nuevas diligencias.
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Leopoldo Arnaiz, uno de los principales urbanistas en la Comunidad de Madrid, está siendo investigado por dos vías judiciales. Por lo penal, el juzgado de instrucción número 35 de Madrid, a raíz de una querella presentada por la Abogacía del Estado en la Agencia Tributaria y de la fiscalía de Delitos Económicos, tiene abierto un procedimiento para determinar si el urbanista, a través de una trama de sociedades controladas por varios testaferros, cometió un delito blanqueo de capitales y fraude fiscal al no declarar los beneficios de la venta de acciones de dos sociedades, Beltraex-Nexo SL y Fersa Gestión.
Hay varios imputados, entre ellos, el propio Leopoldo Arnáiz, además de cuatro presuntos testaferros, según diligencias penales del juzgado a las que ha tenido acceso la Cadena SER. Entre los imputados destacan - en relación al delito de blanqueo - su exsocia Llano González, Constantino Díaz y Félix Ruiz. El magistrado Ignacio Bigeriedo, instructor del procedimiento, ha informado al Ministerio Fiscal a fin de que presente acusación particular o diligencias complementarias para formular acusación.
Por la vía mercantil, Leopoldo Arnaiz ha sido demandado por Llanos González. Lo hizo en 2009 ante el juzgado número 4 de lo mercantil con motivo de una desavenencia en el cobro de participaciones. Llano González mantiene en el escrito de la demanda, que "existe un entramado de sociedades, las cuales han sido creadas por Arnáiz, a fin de crear una pantalla que eluda la verdadera situación económica y financiera de cada una de ellas. Arnaiz, "propietario del 90% de cada una de las sociedades, las controla como administrador oculto y funcionan con una caja única". A raíz de esta demanda, según fuentes judiciales, de la demanda de su exsocia podría ddestaparse un tejido empresarial favorable a la evasión de capitales.
En este caso, fuentes del juzgado consultadas por la cadena SER, confirman que aún no se ha emitido sentencia. El juzgado número 35 de Madrid, ha decretado el secreto de las actuaciones.
Un favorito de Aguirre
Leopoldo Arnáiz, arquitecto y funcionario en excedencia, es uno de los hombres que ha ideado y trazado gran parte de los macrodesarrollos urbanísticos de Madrid (desde Alcorcón, Boadilla, Pinto a Soto del Real) fue a su vez el urbanista que declaró en la Comisión de investigación en la Asamblea de Madrid con motivo de la trama inmobiliaria que rodeaba al caso de transfuguismo de Tamayo y Sáez.
