El juez liga a una filial de Fórum con el blanqueo de capitales del narcotráfico
Se trata de la compañía Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, propiedad al cien por cien de Fórum Filatélico
El titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella (Málaga), Miguel Angel Torres Segura, encargado de la investigación denominada "Ballena Blanca", ha ligado a una empresa filial de Fórum Filatélico con una operativa dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
En un auto dictado hace días, del que informaron hoy fuentes jurídicas, el juez Torres se inhibe de la investigación de esta compañía llamada Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, propiedad al cien por cien de Fórum Filatélico, en favor del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, tal y como le pedía el Ministerio Fiscal.
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A partir de ahora, será el juez Baltasar Garzón, en sustitución del magistrado Fernando Grande-Marlaska, el que se encargará de esta investigación al sobrepasar la incidencia del asunto la provincia de Málaga y estar afectada la compañía Fórum Filatélico, de la que se investiga una presunta estafa a más de 200.000 clientes.
Según fuentes jurídicas, el auto del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella indica que se analiza un "entramado societario" que podría dedicarse al "blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico" y destaca el papel de Grupo Unido de Proyectos, a la que Fórum Filatélico inyectaba importantes cantidades de dinero.
El auto habla también de que el blanqueo de capitales se realizaría a través de inversiones inmobiliarias que podrían ir "en perjuicio de los inversores de Fórum Filatélico", a los que la compañía se comprometió a pagar entre 3.500 y 4.200 millones de euros.
De esta manera, llegará a la Audiencia Nacional una parte de la investigación de la operación "Ballena Blanca", considerada como la mayor actuación policial en España contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
