Cau una banda criminal multinacional que actuava a través d'un negoci de vehicles de luxe

Andorra la Vella

Cau una banda criminal multinacional que actuava a través d'un negoci de vehicles de luxe.

Els cossos policials d'Andorra, d'Espanya i la Gendarmeria francesa han efectuat una operació simultània, amb la coordinació d'Europol, que ha permès detenir set persones com a presumptes autores de delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal i falsedat documental. Segons explica el balanç, va ser el cos francès qui va iniciar la investigació, el gener de l'any passat, quan va rebre una denúncia del servei d'intel·ligència especialitzat en la lluita contra el blanqueig, el finançament del terrorisme i el frau. En aquest cas, els alertaven de moviments sospitosos en els comptes bancaris d'una empresa que havia rebut prop de dos milions d'euros l'any 2021, a través de transferències provinents exclusivament d'una societat radicada als Emirats Àrabs i que el seu objecte social, res tenia a veure amb la comercialització de cotxes.

Així, es va descobrir que l'origen dels fons provindria d'una estafa piramidal internacional que va generar un perjudici econòmic de diversos milions d'euros. Durant la investigació es van identificar concessionaris d'Andorra que haurien servit per blanquejar part dels diners, mitjançant la compra de vehicles de luxe, i el principal implicat va ser localitzat a Espanya. L'operatiu conjunt ha permès arrestar-los a tots, però a més han comissat una quinzena de vehicles de gamma alta, valorats en 3,5 milions d'euros, i rellotges de luxe de 320.000 euros. En el cas del Principat, s'han confiscat quatre cotxes valorats en 600.000 euros, nombrosa documentació i s'han bloquejat 120.000 euros en comptes bancaris.

Cinc detencions es van practicar a França, una a Espanya i la darrera ha estat a Andorra. Es tracta d'una dona de 34 anys que seria titular d'una de les societats implicades. Actuava com a prestanoms i percebia una part dels beneficis. La seu social estava a Andorra la Vella i el concessionari, a Encamp i, després de l'arrest han intervingut tres vehicles més.