Detenidos 4 miembros de una red que habría defraudado más de 4 millones en impuestos del sector del transporte
Se trata de tres miembros de una familia y un asesor fiscal que colaboraba en la defraudación
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Imagen del dinero incautado en la operación / Agencia Tributaria
Murcia
La Agencia Tributaria ha desarticulado una organización criminal que defraudaba impuestos en el sector del transporte por carretera. La trama habría defraudado más de cuatro millones de euros en el IVA mediante la emisión de facturas falsas, entre los años 2016 y 2018.
Hay cuatro personas detenidas, tres miembros de una familia y un asesor fiscal que colaboraba en la defraudación, acusadas de delitos contra la Hacienda Pública, contable y de falsedad documental y de tenencia ilícita de armas, según informaron fuentes de la Agencia Tributaria.
Las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2021, cuando el Área de Inspección de la Agencia Tributaria en Murcia detectó una trama de sociedades mercantiles que defraudaba cantidades millonarias simulando operaciones comerciales.
La Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Murcia denunció las presuntas conductas ilícitas en la Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Superior de Justicia de la Región Murcia, quien a su vez denunció la presunta comisión de estos delitos a los juzgados de Totana.
La Agencia Tributaria realizó el pasado día 21 de junio, tras la autorización del Juzgado, las entradas y registros en domicilios particulares, una asesoría, una habitación de hotel y naves industriales de Mazarrón, Almería y Murcia.
En las entradas y registros se intervino documentación y soportes informáticos relativos a las operaciones comerciales y las declaraciones fiscales de la trama. Además, se intervino una pistola, una escopeta y numerosa munición.
La operación se ha saldado con la intervención de 60.000 euros en efectivo y 92 pagarés con un valor nominal superior a los 442.000 euros. Además, se han bloqueado los saldos de 150 cuentas bancarias y se han trabado 143 elementos de transporte y 34 inmuebles. No obstante, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, según las mismas fuentes.
