Desarticulada en A Coruña una banda dedicada a reclutar mulas económicas para estafas
La Guardia Civil ha informado este martes de que la operación Amurart ha derivado en la detención de tres personas y la investigación de otras cuatro en las localidades coruñesas de A Coruña, Arteixo, Muros y Negreira. Una vecina de Leganés acusada de estafar 70.000 euros a un hombre en A Coruña alega que era una "ayuda económica"
Las ciberestafas amenazan a gran parte de los internautas. / Getty
A Coruña
La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal asentado en A Coruña dedicado a la captación de mulas económicas para el blanqueo de capitales procedentes de delitos de estafa tecnológica.
La Guardia Civil ha informado este martes de que la operación Amurart ha derivado en la detención de tres personas y la investigación de otras cuatro en las localidades coruñesas de A Coruña, Arteixo, Muros y Negreira.
A los implicados se les imputan delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
La banda tenía como objetivo la comisión reiterada de estafas tecnológicas para obtener beneficios ilícitos que, posteriormente, eran blanqueados mediante un complejo entramado financiero.
Se dedicaban a hacer 'vishing' y 'smishing' bancario, estafas de hijos en apuros, hackeo de cuentas de whatsapp y fraudes en compraventa de vehículos.
En el periodo investigado, los beneficios obtenidos ascendieron a 56.377 euros.
Los miembros del grupo utilizaban cuentas bancarias denominadas 'cuentas puente' que abrían con datos personales facilitados por las mulas económicas.
Estas personas, conscientes de la ilicitud de sus actos, entregaban su documentación y acceso a cuentas bancarias a cambio de una compensación económica.
De entre los detenidos, dos de ellos -de 23 y 31 años y con antecedentes por delitos similares- eran los principales reclutadores de mulas.
La investigación, que se inició por denuncias en ciudades de Cáceres, Málaga o Zamora, entre otras, continúa abierta.
Una vecina de Leganés acusada de estafar 70.000 euros a un hombre en A Coruña alega que era una "ayuda económica"
Una mujer acusada de estafar 71.900 euros a un hombre con el que contactó por Internet -- según la acusación fingió haberse enamorado para que le transfiriese dinero -- ha alegado que "jamás" le pidió "nada".
"Él me ofrecía ayuda económica insistiendo en que la cogiese porque iba a ser su esposa", ha asegurado en el juicio que se ha celebrado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña.
"Le contaba mis problemas y que tenía que marcharme a mi país -- Rumanía -- para resolverlos y él me ofrecía dinero porque no quería que me marchase", ha argumentado. Por ello, su abogada solicita para la procesada la libre absolución.
En contraposición, el denunciante ha explicado durante la vista que la mujer le "pidió dinero desde el principio". "Yo me enamoré de ella muchísimo", ha manifestado para añadir que "a parte de mandarle todo lo que tenía ahorrado" pidió préstamos a una entidad bancaria.
Hechos
De acuerdo con el escrito de calificación fiscal, en septiembre de 2017, la víctima decidió poner un anuncio en la sección de contactos de un periódico digital en el que hizo constar que necesitaba compañía, dejando su número de teléfono por si alguna mujer estuviera buscando lo mismo que él y con el objetivo de conseguir una relación estable de pareja.
La acusada, con residencia en Leganés, vio el anuncio y se puso en contacto con él haciendo creer que estaba interesada en esa relación estable y que tenía intención de trasladarse hasta A Coruña para vivir juntos y casarse "cuando en realidad lo único que buscaba era conseguir --del hombre-- la mayor cantidad de dinero posible".
Para ello, añade el Ministerio Público, lo convenció de que se había enamorado de él para, a continuación, comunicarle "diversas adversidades ficticias de las que era víctima hasta conseguir un estado de dependencia emocional, momento que aprovechó para solicitarle diversas cantidades de dinero".
En concreto, indica que el hombre le llegó a transferir 71.900 euros, "que la acusada iba retirando y disponiendo en cuanto llegaban a la cuenta bancaria de su titularidad hasta dejarla sin fondos". Para obtenerlo, sostiene que le decía "una serie de situaciones que no se correspondían con la realidad" como que sus padres iban a perder la casa en Rumanía y que ella no tenía dinero suficiente para ayudarlos o que su padre había sido ingresado.
El Ministerio Fiscal indica que la víctima, para conseguir el dinero, "solicitó 20 préstamos a distintas entidades por un importe total de 38.749,53 euros".
Cuando ya no pudo conseguir más, ella dejó de contactar con él hasta que, con posterioridad, volvió a pedirle 15.000 euros "para costear unas inyecciones que se vendían solo en Estados Unidos". En ese momento el hombre "ya se percató de que todo lo que le decía era mentira por lo que no le entregó ninguna cantidad de dinero", argumenta.
Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de estafa agravada y pide para ella tres años de prisión. El juicio fue señalado ya en 2022, pero en aquella ocasión tuvo que suspenderse al encontrarse la acusada en busca y captura.
