La Policía Nacional detiene en Maspalomas a tres miembros de una organización criminal por estafas, una de ellas en Vigo
El total de las estafas localizadas asciende al millón de euros, en diferentes ciudades de España
Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo-Redondela, en colaboración con la Comisaría de Maspalomas, han detenido a tres miembros de una organización criminal dedicada a estafas a través de páginas web. Las detenciones han tenido lugar en la localidad de Maspalomas, donde se localizan algunos de los miembros de esta organización.
La investigación se inició a través de una denuncia interpuesta en dependencias policiales de la Comisaría de Vigo, por un delito de estafa en la compra-venta de un teléfono móvil en una página de internet. Comprobados los hechos, los investigadores detectaron denuncias por hechos similares en distintas localidades españolas, relacionadas todas ellas con distintas páginas web, ascendiendo el total defraudado a más de un millón de euros repartidos en distintas cuentas bancarias.
Investigaciones e identificaciones
A partir de estas denuncias, se inician las investigaciones para poder identificar y localizar a las personas que están detrás de estas páginas, pudiendo comprobar que se trata de una organización criminal, dedicada a ofrecer productos electrónicos a través de distintas páginas web, simulando una compra de un producto por el que se cobra cierta cantidad de dinero, pero que nunca llega a su destinatario.
Este grupo actuaba por toda la geografía española, dando de alta distintas empresas y asociando cuentas bancarias en las que se relacionan trasferencias emitidas de compra y venta de productos, acreditando de este modo una relación comercial entre las empresas y los compradores.
Con esta investigación se han podido esclarecer más de cincuenta hechos, imputando a los detenidos delitos de organización criminal, estafa continuada y blanqueo de capitales, quedando acreditada la pertenencia a un grupo organizado y estable que, con una clara intención de apropiarse de dinero de las víctimas, con engaño, no llegando a enviar los productos que ofrecían y utilizando cuentas bancarias extranjeras, todo ello, dentro de un entramado de sociedades interpuestas.
La investigación continúa abierta no se descartan nuevas detenciones, ya que muchas de las cuentas bancarias investigadas se ubican en otros países, por lo que podría haber víctimas fuera del territorio nacional.
