Nueve detenidos por defraudar un millón de euros mediante declaraciones falsas de IRPF

Palma

Nueve personas han sido detenidas por delitos contra la Hacienda Pública tras una presunta estafa de más de un millón de euros. La Policía Nacional ha desmantelado un grupo organizado que operaba en Mallorca y ha detenido a dos gestores, tres captadores y cuatro personas por supuestamente presentar declaraciones del IRPF con devoluciones fraudulentas que se ingresaban a cuentas bancarias de la organización.

La investigación comenzó a finales de 2019 cuando se varias personas denunciaron que se habían presentado ante la Agencia Tributaria declaraciones del IRPF a su nombre que presentaban devoluciones indebidas, que además habían sido ingresadas en cuentas de las que no eran titulares. La policía pudo comprobar que se habían cumplimentado los pagos a cuenta, pero que en realidad eran falsos. Las devoluciones se habían hecho de forma directa sorteando los filtros de la Agencia Tributaria, lo que exigía poseer conocimientos previos en materia fiscal.

Por eso la policía sospechó de dos personas que se dedicaban a la gestión de trámites administrativos y fiscales, que tenían conocimientos suficientes para evitar los controles de la agencia.

Estos dos individuos habían contado con la ayuda de varios captadores de la organización. Éstos habían contactado con amigos y vecinos residentes en Balears para que, a cambio de dinero, les facilitaran sus datos personales para presentar a su nombre declaraciones fraudulentas. La investigación policial permitió establecer las conexiones entre los gestores, los captadores y los titulares de las declaraciones. Finalmente se les detuvo acusados de delitos contra Hacienda por una presunta estafa de más de un millón de euros. La operación continúa abierta y no se descarta identificar a más titulares de declaraciones presentadas con el mismo modus operandi en otros lugares.