Dos detenidos por estafa y blanqueo de capitales
El valor de lo estafado podría ascender a 24 000 euros
Imagen del registro domiciliario llevado a cabo por la benemérita / Guardia Civil
Ávila
La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de los delitos de estafa bancaria y blanqueo de capitales, cometidos en la localidad de San Pedro del Arroyo.
La investigación ha partido de la denuncia presentada por el perjudicado, el pasado mes de diciembre de 2019, comunicando este que -tras haber realizado un pedido a una empresa italiana- recibió un correo electrónico en el que se le indicaba que debía realizar el ingreso del importe en otra cuenta bancaria diferente a la habitual, induciéndole a error.
La Guardia Civil, una vez comprobado que esa cuenta bancaria no pertenecía a la empresa italiana, iniciaba la Operación Sanke.
Tras una laboriosa investigación, la benemérita verifica que el dinero estafado mediante engaño era fraccionado en diversas cantidades y transferido a otras cuentas bancarias con el fin de dificultar su trazabilidad y, una vez en otras entidades, reintegrado mediante extracciones en cajero automático para perder completamente su rastro.
Del trabajo del instituto armado se determina que había dos personas implicadas y, tras obtener la autorización del Juzgado de Primera Instancia nº1 de Fuenlabrada (Madrid), se realizó registro un domiciliario, finalizando este con la detención de las dos personas y la intervención de dos ordenadores, tres teléfonos móviles y abundante documentación bancaria de titularidad de cuentas corrientes, las cuales vendrían a corroborar la tesis de los investigadores.
El origen del fraude viene como consecuencia del llamado 'phishing', método que utilizan los ciberdelincuentes para despistar a la víctima y conseguir, mediante publicidad engañosa, que esta clique y acceda a un enlace maligno; algo que hace que los autores tengan el control de su correo electrónico, información confidencial, contraseñas…
La operación policial ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila.
