Revendían botellas de vino que no habían pagado
Los estafores obtuvieron 125.000 botellas de vino de una empresa de Burgos
Operación contra la venta fraudulenta de vino / Guardia Civil
Burgos
La Guardia Civil ha desarticulado una red de falsas empresas que revendían botellas de vino usando el 'timo del nazareno', consistente en pagar con pagarés sin fondos. Llegaron a comprar 125.000 botellas de vino de una empresa radicada en Burgos, que nunca llegaron a pagar, para después cambiar las etiquetas y volverlas a vender.
La operación ‘Dolio’ se ha saldado con nueve detenidos y dos investigados, con edades de entre 34 y 81 años, como autores de los delitos de blanqueo, estafa, falsedad documental, contra la propiedad industrial, receptación y pertenencia a organización criminal. Este tipo de delitos se conoce como “el timo del nazareno”. Los implicados llegaron a crear 90 empresas ficticias para conseguir las 125.000 botellas de vino de la empresa proveedora, que admitía en cobro en pagarés de los que creía que eran clientes fiables.
Una vez entregado el producto pactado, que supera un valor de 129.300 euros, la empresa víctima comprobó que todo había sido una operación fraudulenta ya que los pagarés carecían de fondos. Para ejecutar la estafa creaban una empresa ficticia y elegían un comercio suministrador de mercancías. Al principio realizaban pequeños pedidos y pagaban al contado, ganándose la confianza de las víctimas potenciales.
Más adelante realizaban grandes suministros de mercancía y aplazaban el pago. Una vez recibido el encargo, de manera repentina, se llevaban el género facturado y desaparecían sin abonarlo. Posteriormente, la organización cambiaba las etiquetas y revendía el vino estafado por valor superior, dándole una apariencia de mejor calidad. Con base de operaciones en La Rioja, la red utilizó dos empresas ficticias conectadas entre sí -una ubicada en Madrid y otra en Valencia- para cometer las estafas.
Para complicar la posible investigación, crearon ramificaciones en las provincias de Navarra, Lugo, Valencia, Toledo y Madrid, lugares donde se han practicado todas las detenciones. La Guardia Civil ha logrado recuperar en Zaragoza y Navarra parte del vino sustraído, concretamente 3.160 botellas de vino y 60 envases de cinco litros. Este producto ya había sido reetiquetado para su introducción en el mercado.
Las 90 empresas ficticias no tenían actividad comercial ni patrimonio conocido, se usaban como sociedades instrumentales para blanquear el beneficio económico de las ventas ilícitas de los productos vinícolas. El grupo de estafadores estaba perfectamente organizado y contaba con una estructura jerarquizada. Cada miembro del mismo tenía funciones específicas y concretas en el desarrollo de las actividades ilícitas. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Burgos.
