Descubren un fraude de siete millones de euros en comercios chinos
Las investigaciones, bajo secreto de sumario, de centran en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada
Los agentes han detenido a casi una treintena de implicados en la trama / Policía Nacional
Fuenlabrada
Agentes de Policía Nacional y Agencia Tributaria están llevando a cabo una operación contra el fraude a la Hacienda Pública en la que están registrando multitud de comercios regentados por ciudadanos chinos en las provincias de Madrid, Toledo, Pontevedra, Alicante, Valencia y Barcelona. La red tendría su epicentro en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada, en el sur de Madrid, y se están produciendo detenciones en toda España, por el momento 28 personas han sido arrestadas, si bien no se dan más detalles ya que el caso está bajo secreto de sumario.
Los agentes consideran que la organización controlaba la importación de productos electrónicos desde China, especialmente pilas, accesorios para móviles o elementos de iluminación. Todos eran vendidos en España bajo marcas propias, pero en la aduana declaraban la mercancía con un valor inferior al real. Además la red contaba con comerciantes que recogían dinero en efectivo por la venta de estos productos que luego no era declarado.
La Agencia Tributaria estima el fraude en unos siete millones de euros, ya que la organización, con ramificaciones por todo el territorio nacional, lleva operando desde el año 2013. A sus responsables se les acusa de los delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles, sigue abierta.
