La Guardia Civil interviene 194.000 euros a un ciudadano chino

Valladolid

La Guardia Civil de Valladolid, ha intervenido casi 195.000 euros a un ciudadano de nacionalidad china, como autor de una infracción a la ley de prevención de blanqueo de capitales.

Los hechos han sucedido cuando agentes de la Benémerita estaban realizando un control en la A-6, a la altura de Medina del Campo. Uno de los vehículos detenidos estaba conducido por un hombre de 47 años y nacionalidad china, según han explicado fuentes del Instituto Armado. 

Al realizar un registro tanto del conductor como del automóvil, encontraron oculto en "diversas mochilas escondidas" entre "productos de bazar chino" así como en lugares "no accesibles a simple vista del habitáculo", la cantidad de 112.948 euros en diversos billetes y monedas así como numerosos cheques nominativos por valor de otros 82.687.

La Ley21/2010 prevé que las personas físicas que, en nombre propio o representación de terceros, realicen movimientos de salida o entrada en territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera o bien, realice movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera, han de realizar una declaración previa. 

Al no justificar la declaración de tal cantidad de dinero, así como  por "mostrar una clara intención de ocultarlo", los agente procedieron a su intervención. El total ascienda a 194.635,46 euros, entre metálico y cheques.

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Tanto el dinero como los cheques han sido depositados cautelarmente en una cuenta abierta al efecto y están a disposición del Servicio Ejecutivo dela Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.