Libertad para ocho de los nueve detenidos por el fraude del IVA en los carburantes
El juez ha mandado a la cárcel a una mujer que supuestamente se encargaba de blanquear el dinero
Cadena Ser
Sevilla
El juez de instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez, ha ordenado el ingreso en prisión de una mujer inglesa y ha dejado en libertad a los otros ocho detenidos en la operación contra el fraude del IVA en los hidrocarburos, que ha realizado esta semana la Guardia Civil. El magistrado ha dictado una orden internacional de busca y captura para un ciudadano indio residente en Dubai, que supuestamente es el jefe de la organización.
La mujer detenida se encargaba supuestamente de blanquear el dinero ilícito que conseguía el grupo defraudando el IVA de importantes cantidades de hidrocarburos. La Guardia Civil considera que han podido defraudar unos 11 millones de euros desde 2014, comercializando unos 75 millones de litros.
Dado que no pagaban IVA conseguían comercializar todo el producto que compraban porque conseguían más margen en el producto final, lo que supone también una competencia desleal.
La organización comercializaba el producto en gasolineras repartidas por toda España.
El juez tras tomar declaración a los detenidos ha levantado el secreto del sumario que pesaba sobre estas diligencias, iniciadas por la Fiscalía de Sevilla.
