Hacienda dice que las operaciones de Carlos Fabra eran "de manual de afloración de dinero negro"
Además de los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias, el expresidente de la Diputación de Castellón está acusado de cuatro fraudes fiscales por los que se enfrenta a 8 años de prisión
Valencia
Un perito de Hacienda asegura en el juicio a Carlos Fabra que las operaciones bancarias que hacía el exmandatario provincial eran "de manual de afloración de dinero negro". La octava sesión del juicio ha continuado hoy con la declaración de los cuatro peritos que ya comparecieron ayer: dos de ellos son inspectores tributarios adscritos a la Fiscalía Anticorrupción y los otros dos son propuestos por la defensa de Fabra.
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El dato más revelador de la jornada es el que ha aportado el jefe de la unidad de apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción, Conrado Caviró. Dice que las operaciones bancarias de Fabra investigadas entre 1999 y 2004 son típicas de los manuales sobre afloramiento de dinero negro. Y es que contrataba préstamos que luego amortizaba con ingresos en efectivo, un dinero que, según los peritos judiciales, era de origen desconocido. "Esta operatoria de ir amortizando de manera paulatina con dinero en efectivo, cuando no se acredita el origen de ese dinero, es la primera que incluyen los manuales de estudio de afloración de dinero negro del mundo, es una operación conocida por cualquier investigador", ha sentenciado Caviró.
El fraccionamiento de esos ingresos en efectivo es otra de las características de las operaciones de Fabra que levanta las sospechas de los inspectores. Según han explicado los peritos hay registros de 20 ingresos de 57.000 euros en total efectuados en cuatro días consecutivos en la misma cuenta o 18 ingresos por 78.000 euros en distintas entidades en dos días. "¿Por qué se hace fraccionadamente cuando lo suyo sería hacerlo de una vez?", se ha preguntado retóricamente Caviró, quien ha añadido que "algunos ingresos se hacían con una diferencia de tiempo de dos minutos". "Hay un día en el que en la misma cuenta se hacen ingresos por la exmujer y las hijas," - una de ellas la diputada popular Andrea Fabra- "van las tres a hacer ingresos por un importe distinto cada una". "Es una operatoria cuanto menos peculiar", ha concluido el inspector tributario.
Fabra y su exmujer tenían en sus cuentas 3,2 millones de euros en ingresos no justificados, según los peritos de Hacienda. Un dinero que los técnicos propuestos por el exlíder del PP han intentado justificar. Uno de ellos, Juan Alberto Marco, sostiene que esos ingresos eran para pagar los múltiples préstamos del exmandatario provincial, aunque no ha explicado su procedencia. Marco sostiene que el expresidente de la Diputación de Castellón contaba con patrimonio para llevar a cabo esos ingresos y que tenía una "tesorería suficiente para mantener su nivel de vida". Un nivel de vida alto, si se tiene en cuenta que en los seis años investigados Fabra cargó en sus tarjetas de crédito 1,9 millones de euros. Las cantidades más altas, de 6.000 euros hacia arriba, eran para jugar en casinos, según los inspectores tributarios.
Las partes han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, por lo que se mantienen las penas que habían pedido para los acusados. El juicio se reanudará el próximo martes.
