Dos detenidos en Alcobendas y Getafe dentro de una red de blanqueo de dinero procedente de estafas

Getafe

La Policía Nacional ha detenido a quince personas como presuntas integrantes de una red que habría blanqueado un millón de euros procedente de estafas telemáticas tales como robos de datos online, inversiones falsas en ‘criptoactivos’ o el famoso ‘hijo en apuros’. La investigación arrancó tras una denuncia en la comisaría de Irún (Guipúzcoa) y las detenciones se han producido en provincias como A Coruña; Alicante, Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia. En la Comunidad de Madrid las dos detenciones se han llevado a cabo en Alcobendas y Getafe.

Según los responsables de la operación esta red está supuestamente liderada por un ciudadano de origen chino y residente en el extranjero sobre el que se ha activado una Orden Europea de Detención y una Orden Internacional de Detención y Entrega. Los investigadores creen que los detenidos ejercían como ‘mulas’ enviando grandes cantidades de dinero mediante diferentes cuentas bancarias a una cuenta común en el extranjero, donde después el dinero era blanqueado.

Implicaciones internacionales

La Policía Nacional detalla que las sumas de dinero se convertían en criptomoneda y viceversa, para enmascarar tanto el origen como el destino de los valores y, después, devolver el capital al mercado legal. Las cuentas investigadas estaban abiertas en entidades bancarias de varios países, no solo España, por lo que la operación tiene implicaciones internacionales. Además de los quince detenidos también se ha identificado a varias personas de nacionalidad china relacionadas con el supuesto cabecilla de la banda.