La màfia del DNI: més d'un milió d'euros en estafes suplantant la identitat
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional detenen 12 persones que retiraven diners dels comptes bancaris de víctimes a qui havien robat el carnet d'identitat
Barcelona
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal acusada de robar més d'un milió d'euros en un any suplantant la identitat de les víctimes. Els acusats robaven documents d'identitat, buscaven persones que fossin semblants a les de les fotografies dels carnets i anaven al banc, fent-se passar per les víctimes, a treure diners o fer transferències al seu nom. Els investigadors calculen que en l'últim any han comès més de 90 estafes a tot l'estat.
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Xavier Ibarz, de la Unitat Central de Proximitat dels Mossos d'Esquadra, sobre la importància del DNI
Per això, els Mossos insisteixen en la importància de denunciar la pèrdua o robatori del DNI. "Un DNI és el document mare que ens identifica davant de qualsevol tràmit. Per això hem de denunciar la seva pèrdua, perquè qualsevol persona amb el DNI pot arribar a suplantar-nos la identitat, en aquest cas es tracta d'una estafa, però podria ser amb qualsevol altre fet delictiu", recomana Xavier Ibarz, de la Unitat Central de Proximitat i Relacions amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra.
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Xavier Ibarz, de la Unitat Central de Proximitat dels Mossos, sobre l'engany als treballadors bancaris
El modus operandi
Els agents han detingut 12 estafadors d'una màfia de DNI que s'havien especialitzat en aquest tipus d'usurpació d'identitat. Els membres del grup tenien rols molt marcats. Uns s'encarregaven d'aconseguir els documents d'intentat, fonamentalment a través d'atracaments o furts. Els altres, molt persuasius, es feien passar per les víctimes aconseguint enganyar als treballadors del banc. El líder ho coordinava tot i repartia els guanys., que podien ascendir a més de 100.000 euros en dues setmanes.
El seu modus operandi era sempre el mateix: recopilaven en una gran quantitat de documents d’identitat personals, buscaven col·laboradors semblants i posteriorment esbrinaven les entitats bancàries de les víctimes i el saldo dels comptes, sol·licitant un extracte bancari. Aleshores, es desplaçaven a municipis remots, sobretot d'Andalusia, on feien reintegraments en metàl·lic en sucursals de la mateixa entitat.
Recuperen més de 270 DNI robats
En els registres a casa dels investigats, a les províncies de Barcelona i Granada, els investigadors van recuperar més de 270 documents d’identitat, droga, articles de luxe i més de 90.000 euros que provenien estafes que s’havien comès feia pocs dies a Andalusia. El 13 de juliol els investigadors van detenir una treballadora d’una entitat bancària com a col·laboradora de l’organització criminal.
Andrea Villoria
Periodista especialitzada en informació judicial, policial i d'emergències. Ha treballat a les redaccions...
