Detenidos en Zamora, Madrid y Málaga los integrantes de una banda a la que se le acusa de defraudar 10 millones de euros

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en las provincias de Zamora, Madrid y Málaga a los integrantes de un grupo criminal al que se le imputan los de los delitos de estafa, frustración de la ejecución y blanqueo de capitales.

La mecánica utilizada por este grupo consistía en la “creación de sociedades con las que realizaban facturación cruzada con otras empresas investigadas para aparentar un incremento de volumen de negocio y financiaban el aumento de su capital social para después declararse en concurso de acreedores”, según el comunicado remitido a esta redacción por la Policía Nacional. También compraban vehículos mediante la financiación y con cuyos plazos de pago no cumplían y que revendían en Francia o Portugal.

Fueron las denuncias de las entidades bancarias las que sirvieron para iniciar las pesquisas y la investigación que finalizaba con la detención de este grupo, que además utilizaban a personas con discapacidad como testaferros, tres personas en Zamora, uno en Móstoles y un quinto en Benalmádena, imputando el juzgado de Madrid que entiende de la causa a otras ocho personas en sede judicial.