Detenidas 31 personas en Baleares por estafar más de cuatro millones de euros a empresas a través de internet
Los criminales utilizaban una técnica mediante la cual accedían a los correos corporativos de las empresas, a su cartera de clientes y las transacciones económicas que tenían pendientes de abono.
La Policía Nacional tiene una Brigada especializada en detectar y perseguir ciberdelitos / AFP
Palma
La Policía Nacional ha detenido a 31 personas en Baleares por estafar más de cuatro millones de euros a empresas a través de internet. La operación Bongo ha permitido el arresto de 64 personas en España acusadas de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y acceso informático. La cúpula de la organización, que estaba asentada en España, ha sido puesta a disposición de la Audiencia Nacional.
Los criminales utilizaban una técnica mediante la cual accedían a los correos corporativos de las empresas, a su cartera de clientes y las transacciones económicas que tenían pendientes de abono. Una vez contaban con esa información, realizaban ataques informáticos al correo y usurpaban la identidad corporativa de estas empresas ante sus clientes y entidades financieras. Así conseguían el pago de facturas y la transacción de grandes sumas de dinero a cuentas bancarias que la organización tenía bajo su control.
La investigación arrancó tras la denuncia de una empresa española a la que estafaron más de 320.000 euros por una transferencia no recibida tras realizar un trabajo para una empresa de la República del Congo. La transacción fue realizada por la empresa congoleña, pero a una cuenta de un tercero a sueldo de la organización que previamente había suplantado el mail de la empresa.
La organización tenía a varias personas ejerciendo de mulas bancarias. Se trata de personas que se prestan a figurar como titulares de cuentas bancarias en las que los criminales ingresan el dinero que obtienen de los fraudes. Las mulas se quedaban con el 2% del dinero de las transferencias. Las personas que se dedicaban a robar los datos de las empresas a través de internet operaban desde Nigeria, lugar al que se enviaba el dinero obtenido de las estafas. Los agentes de la Policía lograron bloquear de forma preventiva durante la investigación 600.000 euros.
En total se ha investigado a 79 personas que pusieron a disposición de estos criminales sus cuentas bancarias, en las que recibieron más de cuatro millones de euros. En total, se ha detenido a 64 individuos, 31 de ellos en Baleares.
