Dos detenidos por colaborar con empresa sancionada por la invasión de Ucrania
Han sido intervenidas antigüedades de “mucho valor” en el registro a una vivienda de lujo de Marbella
La operación ha sido dirigida por agentes de la Comisaría General de Información, en coordinación con la Brigada Provinciales de Información de Málaga y las Brigadas Locales de Información de Marbella y Fuengirola. / EUROPA PRESS - Archivo (EUROPA PRESS)
Málaga
La Policía Nacional ha detenido en Marbella a dos personas, e imputado a otra tercera, por su presunta participación en los delitos de frustración de ejecución de sentencia, delito de contrabando y falsificación de documentación mercantil.
Los investigados habrían colaborado con una empresa sancionada internacionalmente por la Unión Europea por su relación con la invasión de Ucrania.
Los investigados habían creado en España un negocio jurídico ficticio, falsificando documentos mercantiles y aduaneros, con el objetivo de evitar que los bienes se vincularan a un oligarca ruso, sobre el que la Unión Europea dictó en marzo de 2022 sanciones ejecutorias firmes, por su relación con la invasión de Ucrania.
La última fase de la actuación policial fue desarrollada durante la madrugada del pasado martes, cuando fueron detenidas en Marbella estas tres personas e intervenidos objetos de una alta cuantía económica durante un registro en un vivienda de lujo de ese municipio malagueño.
Se trataría de antigüedades que iban a ser "distraídas" a un tercer país, eludiendo su embargo y frustrando su decomiso.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella ha decretado la prohibición de salir del país de los arrestados, y el bloqueo y embargo de varias cuentas corrientes y locales comerciales.
Según destaca la Policía Nacional, esta operación marca un avance novedoso en la lucha contra la elusión de las sanciones internacionales en el marco de la invasión de Ucrania.
