La Guardia Civil de Córdoba desarticula un grupo criminal especializado en el blanqueo de dinero procedente de la extorsión
La operación sirve para detener a 12 personas y la intervención de 14 cuentas bancarias y 2 teléfonos móviles
Miembro de un Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil (EP) / Cadena SER
Córdoba
La Guardia Civil, dentro del marco de los servicios que vienen realizando en la provincia contra la ciberdelincuencia, ha desarticulado una organización criminal compuesta por 12 personas, ubicadas en el área metropolitana de Valencia, especializados en el blanqueo de dinero procedente de extorsión.
Las investigaciones se iniciaron tras recibirse una denuncia de un ciudadano, que manifestaba que estaba siendo víctima de extorsión tras recibir amenazas de muerte hacia él y su familia mediante llamadas y comunicaciones vía WhatsApp desde diferentes teléfonos, de supuestos individuos relacionados con una chica que conoció a través de la web. Estas personas le exigían distintas cantidades de dinero por supuestamente haber molestado a la chica.
La víctima extorsionada realizó, durante el mes de diciembre de 2023 y enero de 2024, multitud de trasferencias bancarias, ingresos de dinero en efectivo y pagos de bizum por un total aproximado de 80.000 euros.
Del análisis de los movimientos de las cuentas receptoras, se observa que las cantidades ingresadas, procedentes de la extorsión, eran posteriormente retiradas mediante extracciones en cajero, o usadas para pagos desde las cuentas o tarjetas asociadas. La mayoría de los titulares beneficiarios se localizan en el mismo ámbito geográfico, el área metropolitana de Valencia.
Del análisis de toda la información recopilada por un Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Guardia Civil, permitió comprobar que la estaba relacionada con un mismo grupo criminal.
El balance general de la operación, se ha saldado con la detención de doce personas, la investigación de otras nueve y la intervención de catorce cuentas bancarias y dos terminales móviles.
