El comisionista Luis Medina sacó de España 280.000 euros del dinero supuestamente estafado
Entre abril de 2020 y agosto del mismo año, ordenó tres transferencias por más de 93.000 euros cada una a Países Bajos con un propósito “desconocido” según la Agencia Tributaria
Luis Medina Abascal, en una foto de archivo. / David Benito
Madrid
El sumario del caso de la supuesta estafa de las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid, revela los movimientos bancarios de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, después de que cobraran una comisión de 6.1 millones de dólares por un contrato por material sanitario de 11.9 millones.
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Las tres cuentas corrientes en el Deustche Bank del hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, Luis Medina, han aparecido secas cuando el juez Adolfo Carretero procedía a su embargo esta semana, pero porque Medina se encargó de trasladar su capital al extranjero.
Según un informe de la Agencia Tributaria que obra en el sumario, Medina percibió el millón de dólares de su comisión el 31 de marzo de 2020, y al poco de cobrarlo trasladó parte de su capital en efectivo a Países Bajos. En concreto, según el mismo informe, Medina ordena tres transferencias (dos por 93.700 euros y otra por 93.683) a la entidad Rabo Bank en Países Bajos, los días 2 de abril, 22 de junio y 4 de agosto del año 2020. El propósito de las tres transferencias es “desconocido” según la información de la Agencia Tributaria.
Ingresos por más de 2 millones en 2020
Hacienda hace un análisis de las cuentas de Luis Medina en el periodo comprendido entre 2012 y 2020. La mayor parte de los años no realiza imposición alguna en ellas e incluso su balance al final del ejercicio es negativo, excepto en 2016 y 2018, con entradas de 191.000 y 42.000 euros respectivamente.
Pero la situación cambia significativamente en 2020, año del polémico contrato por las mascarillas que le supuso su millonaria comisión. Durante ese ejercicio registra entradas en sus cuentas por 2.126.727,25 euros, que extrae casi en su totalidad ese mismo año, al extraer para adquisición de patrimonio u otros gastos un total de 2.092.035,79 euros.
El sumario también refleja que Luis Medina gastó parte del dinero producto de la supuesta estafa en la compra de dos bonos por un total de 400.000 euros, que ha liquidado incluso cuando ya se sabía investigado, y que destinó 325.000 a la compra de un yate de nombre “Feria”, matriculado en Gibraltar.
