Sociedad

Dos detenidos en València por estafar 800.000 euros en compras por Internet

La red de estafas ha dejado alrededor de 400 víctimas en toda España

Vehículo de la Policía Nacional (archivo) / POLICÍA NACIONAL

València

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a dos personas, un hombre y una mujer, como presuntas autoras de los delitos de estafa y usurpación de identidad, ya que realizaron compras fraudulentas en internet por valor de unos 800.000 euros que han dejado una estela de cerca de 400 víctimas en toda España.

Las investigaciones se iniciaron a comienzos del año 2021, tras recibir la denuncia de una empresa cuyo fin es facilitar la compra a plazos en la que se comunicaba el uso fraudulento de documentación y datos de algunos de sus clientes para cometer estafas.

En concreto se indicaba que se habían realizado compras fraudulentas a través de Internet, en una tienda virtual concreta, en la que se adquiría sobre todo terminales móviles, han informado fuentes policiales.

El modus operandi de los estafadores consistía en comprar diferentes productos de una tienda en línea mediante el uso de identidades falsas o falsificadas. Cuando llegaba la fecha de pago de la primera cuota de financiación, obtenida a través de la empresa que facilitaba la compra a plazos, no se atendía el pago.

Tras una laboriosa investigación, los agentes identificaron a una sospechosa, que poco después de abrir una cuenta bancaria comenzó a crear tarjetas virtuales, un total de 679, que eran empleadas para realizar compras en el comercio virtual, financiadas por la empresa que facilitaba los pagos a plazos. Para ello, usaba filiaciones falsas o bien datos verdaderos extraídos de documentaciones sustraídas o extraviadas.

Compras recogidas en la calle

Las compras que se realizaban en la mayoría de los casos eran recepcionadas en la vía pública por personas diferentes a las que constaban en el contrato de financiación, donde figuraban como teléfonos de contacto números de prepago adquiridos de forma en línea o con datos falsos.

Los investigadores lograron también identificar a la persona encargada de recoger los paquetes enviados, siempre en la calle y en ubicaciones alejadas de su domicilio.

Esta persona tenía un perfil en una aplicación de compra-venta, donde anunciaba los productos obtenidos fraudulentamente, que tenían gran salida en el mercado por tratarse de teléfonos móviles de última generación y dispositivos informáticos al venderlos a precios inferiores a los de mercado.

Los dos sospechosos, un hombre encargado de confeccionar la documentación falsa, solicitar las financiaciones, recoger los productos comprados y venderlos a través de aplicaciones de compra-venta, y una mujer que  se dedicaría a contratar las tarjetas virtuales, fueron localizados y detenidos por los agentes como presuntos autores de los delitos de estafa y usurpación de identidad.

Estas dos personas, de 20 y 22 años han pasado ya a disposición judicial.

Documentación intervenida

Los policías también registraron el domicilio del arrestado, donde localizaron e intervinieron dos memorias USB, 21 tarjetas SIM y tres teléfonos móviles, así como dispositivos informáticos con datos relacionados con el hechos delictivo, tales como 500 DNI digitalizados, documentaciones manipuladas, numerosas imágenes de documentaciones españolas o DNI con documentos para realizar contratos con diferentes financieras, entre otros.

Asimismo, los investigadores han localizado hasta 30 teléfonos móviles obtenidos fraudulentamente vendidos por una de las personas detenidas en una casa de compra-venta.

La cantidad estafada por los detenidos asciende a algo más de 800.000 euros y hasta la fecha hay contabilizadas unas 400 víctimas en toda España.

 
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