Desmantelado un entramado que captaba a jóvenes con la promesa de hacerles ricos invirtiendo en criptomonedas

Málaga

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización presuntamente dedicada a realizar estafas piramidales en formación de inversión en trading y criptomonedas.

La operación se salda con la detención de las ocho personas, una de ellas en Málaga, que conformaban la cúpula de una academia que supuestamente formaba en transacciones financieras.

Sus integrantes "se dedicaban a persuadir a jóvenes, algunos menores de edad, con la promesa de grandes ganancias económicas tras formarles en inversiones financieras y realizar operaciones no permitidas en España. Captaban a sus víctimas abordándolas en parques públicos y en eventos presenciales organizados en hoteles. Llegaban a utilizar técnicas propias de organizaciones sectarias" según la información facilitada este miércoles por la Comisaría.

La investigación comenzó en 2019, tras la denuncia formulada por una asociación de víctimas de sectas, inicialmente en Barcelona, y posteriormente en el resto del territorio nacional, que apuntaba "a un centro formativo que ofertaba enseñanzas online en la negociación de productos financieros a corto plazo, prometiendo a estudiantes ganar cuantiosas sumas de dinero sin trabajar. Sin embargo, una vez que estaban matriculados la enseñanza pasaba a tener un papel secundario y la organización se dedicaba a presionarles para captar a nuevos miembros conformando así una estafa de tipo piramidal"

La plataforma formativa era la sucesora de otra sobre la que recaía una advertencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El líder de la organización ya había participado en otras estafas piramidales y conocía la cúpula directiva de la academia en otros países.

Las víctimas eran"invitadas a sumarse a un movimiento que les permitiría olvidarse de la vida laboral ordinaria y alcanzar la “libertad financiera” si se inscribían en la plataforma formativa. Para ello, de manera virtual, los miembros de la trama se mostraban muy activos en redes sociales, exhibiendo una vida repleta de lujos que según ellos habían conseguido gracias a la formación en trading de la academia"

Menores de edad

Entre las víctimas de la presunta estafa, los investigadores detectaron menores de edad con un nivel de estudios básico y otros que, de contar con estudios superiores, no guardaban ninguna relación con los mercados financieros Ninguno de ellos tenía formación ni experiencia previa en inversiones bursátiles.

Las cantidades económicas exigidas por la organización para la inscripción en la formación financiera consistían en un primer ingreso de 200 euros y una cuota mensual de 150 euros. Después de que las víctimas captaran a otras dos personas dejaban de pagar la cuota mensual y a partir de su tercera captación, comenzarían a cobrar mensualmente de la “pirámide”. Para que la captación fuera eficiente, se les proporcionada instrucción y guiones para abordar y persuadir a nuevos miembros potenciales.

Abandono de estudios y del domicilio familiar

La presión sobre los jóvenes para que abandonaran sus estudios e incluso cortaran sus relaciones familiares y que así pudieran volcarse en la actividad de la organización, rozaba técnicas de presión propias de las sectas. Incluso, dos adolescentes captadas cuando tenían 17 años llegaron a dejar el domicilio familiar para convivir con miembros de la organización.

En cuanto a la actividad formativa que llevaba a cabo la plataforma, consistía en una serie de clases virtuales grabadas en vídeo, a través de las cuales se fomentaba la compraventa de opciones binarias y operaciones con apalancamientos, que se encuentran prohibidas en España y en la Unión Europea. Para fomentar estas operaciones y reforzar la credibilidad de la rentabilidad y fiabilidad de la academia, uno de los principales formadores de la organización mostraba en su cuenta, supuestamente supervisada por una conocida web de auditoría financiera, un histórico de negociaciones realizado tras una manipulación informática, en la que se podía observar que las inversiones habían tenido un porcentaje de acierto de entre el 75 y el 80 por ciento.

La operación policial se salda el arresto de los presuntos responsables en Barcelona (2), Santa Cruz de Tenerife (2), Alicante (1), Madrid (1), Málaga (1) y Tarragona (1). Están acusados de los delitos de estafa, publicidad engañosa y pertenencia a organización criminal,